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財務公司舉辦《反洗錢基礎知識》專題培訓活動

時間:2019-04-15 瀏覽量:149 來源: 字號:[ ]

為建立“以風險為本”的反洗錢管理機制,有效貫徹中國人民銀行、中國銀保監會關于反洗錢的最新監管要求和落實北京金融系統反洗錢工作會議精神,近日,中化財務公司積極準備《反洗錢基礎知識》培訓內容,在公司范圍內開展《反洗錢基礎知識》專題培訓活動,邀請各部門反洗錢相關崗位的員工和2018年入職的員工參加培訓。本次培訓主要介紹了我國反洗錢現行法律法規體系,金融機構應履行的反洗錢義務,當前金融機構面臨的洗錢風險及近幾年的監管處罰案例等內容。

反洗錢培訓是中化財務公司持續三年開展的“風險大講堂”固定培訓課程之一,也是公司開展反洗錢工作的重要環節。通過培訓提升全員反洗錢工作意識,增強反洗錢工作的責任感和使命感。

后續,中化財務公司將不斷提升反洗錢工作有效性,深入踐行“風險為本”的管理方法,從客戶、產品服務、地域等不同維度識別內外部洗錢風險,主動發現和查找自身存在的洗錢風控漏洞,在此基礎上不斷完善風控機制,積極主動化解和控制各類非法金融活動風險,維護國家金融社會穩定。

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